«Куплю мёртвую лошадь»

Какие у вас, глубокоуважаемые читатели, появились ассоциации, когда вы прочли заголовок? Испытаю предугадать.
Возможно, самое первая – это известный английский анекдот –
«Два англичанина идут по улице, внезапно видят - лежит мёртвая лошадь. Один иному говорит:
- Давай отнесем её ко мне домой и положим в ванную.
- Но для чего, господин?
- А вот мы её допустим, сами сядем пить кофе, в этот самый момент войдет мой слуга, Джон. Я ему произнесу: «Джон, сделай мне ванну», он удалится, позже пойдёт и произнесёт: «Но там же мёртвая лошадь!», а я ему произнесу: «Я знаю, Джон».
Отнесли они эту лошадь, сидят, пьют кофе, входит Джон.
- Джон, сделай мне ванну.
Джон уходит, через пару минут возвращается.
- Ванна готова, господин!
- Но там же мёртвая лошадь!
- Я знаю, господин....»
Смешно? Смешно. Но ассоциация неверная…
Тогда иной вариант. Лошадиные шкуры и копыта реализуют для производственных умыслов (для изготавливания кожевенной продукции и декоративных поделок). Так что возможно приобрести павшую лошадь для этого. Верно? Нет, снова оплошность.
До кучи возможно ещё отыскать в памяти известную «Контору по заготовлению рогов и копыт», сделанную О.И. Бендером в 1930 году в городе Черноморске (во выполнение Декрета Совета народных комиссаров РСФСР 1921 года «О заготовке щетины, волоса, рога и копыт»). Одна контора, как все мы не забываем, ничем похожим в натуре не занималась… Не совсем то, но уже теплее.
Не буду больше интриговать, перейду к самой истории. Тем свыше, что она вправду забавна и очень поучительна. Со всех точек зрения.
… Итак, некоторый проверяющий изучал документы по описи имущества обособленного подразделения. Сами знаете, как частенько производятся инвентаризации – распечатывают ведомости, ставят везде галочки типа «В присутствии присутствует» (даже не взглянув), в конце пишется сакраментальная фраза «Расхождений не распознано». И все довольны. На этот раз, было не так – имущество подразделения подлежало передаче на учёт в головную компанию, посему инвентаризация производилась так, как положено.
В той же папке, где хранились инвентаризационные ведомости, лежали и другие документы. К примеру, контракты продажа- основных средств, должностные и объяснительные записки, распоряжения и иная похожая документация. В этой куче проверяющий отыскал объяснительную записку от кладовщика, содержащую следующий текст – «Числящийся под инвентарным номером 2085 жеребец по кличке «Озорник» (год рождения – 1979) скончался в 1998 году. В учёте обстоятельство выбытия жеребца отражён не был». «Ну, бы

Еженедельный обзор практики судов: суды общей юрисдикции

Сою согласно обычаям приходится пересматривать споры из различных правовых сфер. Трудовые, жилищные, иски о защите прав покупателей и иски о гражданских правоотношениях. Петербургский юридический портал предлагает вниманию своих читателей подборку разноплановых дел, которые пересматривали Петербургский муниципальный суд и Петербургский облсуд.
Согласно обычаям споры, связанные с жилищными вопросами, занимают в производстве Сою большой процент. Граждане опротестовывают сделки продажа- недвижимой собственности, отстаивают свои права на проживание и регистрацию в квартирах и, конечно же, решают коммунальные неприятности, появляющиеся в процессе проживания. Споры с участием управляющих организаций, разбираемые по суду, уже давно касаются не только взимания задолженностей жильцов за коммунальные услуги, но и ответственности самих организаций за подобающее оказание этих самых услуг.

Борьба с управляющей организацией за тепло закончилась победой жильцов

Суть спора

В квартирах нескольких жильцов из многоквартирного дома, находящегося под управлением ТСЖ стали промерзать углы в нескольких комнатах. Вследствие этого стали отслаиваться обои, осыпаться штукатурка и проступать желтые пятна. Помимо этого, жильцов не устраивал холодный пол, который не удавалось утеплить никакими методами. Жильцы пошли к выводу, что неприятность заключается в некачественных швах между плитами перекрытия и просили ТСЖ устранить этот недостаток. Но управленцы без принуждения совершить это отказались. Собственники квартир пошли к судье.

Судебное Решение

Суды двух инстанций подхватили собственников квартир. В апелляционном определение Петербургского городского суда от 05.11.2014 N 33-17110/2014 по делу N 2-397/2014 судьи напомнили, что согласно с нормами статьи 161 ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно снабжать благоприятные и надёжные условия проживания граждан, подобающее содержание и решение вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме, и вдобавок представление услуг ЖКХ гражданам, живущим в доме. Подобающее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно выполняться согласно с притязаниями закона РФ, в частности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Согласно с пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных распоряжением Руководства РФ от 13 августа 2006 года N 491, крыши, чердаки и ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома включены в состав общего имущества. Исходя из этого ответственность за их подобающее состояние и ремонт несет управляющая организация.
По притязаниям пункта 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных распоряжением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170 компания по обслуживанию жилищного фонда обязана снабжать заданный температурно-влажностный режим в здания, и вдобавок снабжать исправное состояние стен для восприятия нагрузок и вовремя ликвидировать повреждения стен по мере их обнаружения, не допуская последующего продвижения недостатков.

Управляющая организация возместит вред от протечки крыши, но без неустойки

В следующем споре обстановка снова развивалась около содержания общедомового имущества, но потому, что жильцы получили вред от ненадлежащего выполнения управляющей организацией своих обязательств, они решили попользоваться своими правами, как покупатели услуг ЖКХ и получить неустойку.

Суть спора

В одной из квартир многоквартирного дома случилась протечка, по итогам некачественного осуществления ремонта кровли. данное обстоятельство обоснован актом управляющей организации. По итогам протечки хозяину квартиры был нанесен вред, потому, что выяснилось испорчено его имущество и появилась необходимость в ремонте помещения. Оценку вреда осуществил приглашенный жильцом специалист. После чего пострадавший пошёл к судье с целью стребовать сумму вреда и неустойку.

Судебное Решение

Суд инстанции первого уровня удовлетворил исковые притязания пострадавшего жильца полностью, но управляющая организация-ответчик сдала апелляцию . Но у коллегии суда Петербургского городского суда эта претензия поддержки не отыскала. 1Апелляционным определением от 02.07.2015 N 33-10700/2015 по делу N 2-98/2014 суд оставил в силе судебное решение инстанции первого уровня в части взимания с ответчика сумм причиненного подателю иска вреда и компенсации морального ущерба, но отказал во взимании неустойки.
Судьи отметили, что потому, что в процессе суда была осуществлена судейский строительно-товароведческая экспертиза, которая засвидетельствовала, что протечка в квартире подателя иска появилась по причине некачественного ремонта кровли, согласно с нормами статьи 15 ГК РФ ответчиком будут возмещены расходы подателя иска. Размер компенсирования выяснен статьей 1064 ГК РФ РФ и образовывает сто процентов от размера причиненного вреда, конкретного экспертной оценкой. Помимо этого, согласно с пунктом 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 «О разбирательстве судами судебных дел по спорам о защите прав покупателей», при решении судом вопроса о компенсации покупателю морального ущерба полным условием для удовлетворения иска представляется установленный обстоятельство нарушения прав покупателя.
Что же касается запрошенной подателем иска неустойки, то коллегия суда подчернула, что по нормам статьи 14 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав покупателей» вред, причиненный жизни, здоровью либо имуществу покупателя благодаря конструктивных, производственных, рецептурных либо других недостатков товара либо услуги, подлежит компенсированию полностью. Но потому, что периоды удовлетворения таких притязаний данным законом не предусмотрены, то статья 31 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 не предусматривает неустойку в случае их неудовлетворения без принуждения. Исходя из этого суд отказал подателю иска во взимании неустойки.

Споры о взимании залогового супружеского имущества рассматриваются в рамках дела о разводе и разделении коллективной собственности

Следующий спор представляет из себя симбиоз из двух сфер права подведомственных Сою - домашнего и гражданского. Но податель иска избран неправильный метод защиты своих прав в суде, из-за чего и потерпел фиаско.

Суть спора

Между 2 гражданами были достигнуты договоренности о представлении займов под проценты на приобретение спорной недвижимой собственности. Наряду с этим, в случае непогашения такого займа заемщиком право собственности на приобретённую недвижимую собственность должно было перейти к гаранту по займу, если он исполнит свои обязанности. Недвижимость приобрели и оформили на заемщика, но своих обязанностей согласно соглашению займа он не выполнил. Помимо этого, в момент приобретения спорной недвижимой собственности он пребывал в браке . Наряду с этим брачного договора, который имел возможность бы разграничить собственность супругов, заключено не было. Исходя из этого, когда супруги решили развестись, между ними по суду был начат разделение коллективного имущества, включая спорную недвижимую собственность. Параллельно с этим судейским процессом гарант согласно соглашению займа и сообщил о своих правах, подав иск о признании его собственности на залоговую недвижимую собственность.

Судебное Решение

Судьи изучили условия дела. И суд инстанции первого уровня признал исковые притязания обоснованными. Потому, что, согласно точки зрения суда, они отвечают нормам закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимой собственности)». Но супруга ответчика, выступавшая подателем иска по большей части судейском процессе сдала апелляцию , в которой отметила, что спорная недвижимая собственность представляется имуществом, купленным ею совместно в браке с от


Читайте также полезный материал в сфере инвестирование строительства. Это вероятно станет полезно.

Число случаев изнасилования в Англии подросло на 42% за прошедший год

Английские правоохранительные органы подчеркнули рекордный рост числа случаев изнасилования на 42 % за прошедший год. Об этом информирует Daily интернет.
В 2014 году милицейский закрепили в районе 59 000 случаев правонарушений сексуального характера, свыше 29 000 из них изнасилования. Издание указывает, что это самый большой показатель за всё время ведения статистики уголовных нарушений.
В общем итоге за последние 10 лет правоохранители подчеркнули рост количества изнасилований свыше чем на 100%. Милиция связывает повышение объема сообщений о правонарушениях сексуального характера с тем, что жертвы ранее опасались заявлять о нападениях, но сейчас более часто разрешаются обратиться к властям.
Кроме того в милиции подчеркнули громадной рост случаев онлайн-мошенничества и правонарушений с применением ножиков. Количество последних уменьшилось с 2010 года, но за прошлый год подросло на 2 % и превзошло 26 000 за прошедшие 12 месяцев.
Согласно данным издания, на 9 % увеличился количество правонарушений, связанных с обманом, наряду с этим на 20 % снизилось число случаев хулиганства. Число краж личного имущества и случаев хранения наркотических средств уменьшилось на 15%.
Согласно точки зрения заместитель министра английского МВД Майка Пэннинга, эта статистика показывает результативность реформы полицейской системы.



Посмотрите кроме того полезную информацию в сфере продажа фирмы через смену учредителей. Это возможно будет весьма интересно.

Столичные летние кафе удостоверятся в надежности

А к нарушителям обещают использовать новые - свыше высокие - штрафы.
С понедельника столичная Государственная инспекция по недвижимой собственности распланировывает тверже наказывать бизнесменов, которые преступили правила оформления летних кафе. Как детализирует учреждение, новые штрафы были включены правками в Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
Правильно, которые начнут функционировать с воскресенья, 19 июля, бизнесмены, которые допустили переоборудование и переустройство муниципальных площадей без разрешения правительства, должны будут оплатить штраф в сумме 150 тыс. рублей. Наряду с этим в случае если такое переоборудование послужило причиной к разрушению предмета нежилого фонда, наказание будет повышено до 200 тыс. рублей.
За превышение периодов строительства, противоправную передачу в субаренду предмета недвижимой собственности, находящегося в собственности Москвы, и вдобавок за нарушения притязаний к оформлению документов на землю и нецелевое применение предмета недвижимой собственности, кроме того являющего муниципальный собственностью, бизнесменов могут наказать на 300 тыс. рублей. В случае если пострадает предмет культурного наследия, размер пени для юрлиц может достигнуть 350 тыс. рублей. А за нарушение распоряжения и изменения целевого избрания объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы и относящихся к предметам культурного наследия, установлен штраф до 500 интернет. рублей.
В один момент власти столицы повысили наказание за невыполнение притязаний по устранению нарушений до полумиллиона рублей и до 150 тысяч – за нарушения при размещении летних кафе, и вдобавок притязаний к их обустройству и эксплуатации.
Госслужащие уверены, что увеличение административных штрафов вынудит пользователей объектов избегать преступать нормы закона.

На портале РОИ расположена инициатива о возможности возбуждения некоторых административных дел на базе видеозаписей регистраторов

Предлагается применять для начисления административных штрафов за езду по обочине данные записей частных видеорегистраторов, и создать схему передачи таких записей в Государственную автоинспекцию. Подобающая публичная инициатива¹ появилась на портале РОИ.

Авторы инициативы растолковывают ее тем, что движение части автомобилей по обочинам создает в местах сужения дороги препятствие для равномерного движения машин. Это особенно актуально, показывают они, в выходные и праздники, когда многие россияне совершают экспедиции за город.
Подчеркивается, что протяженность обочин, по которым вероятно движение на федеральных автострадах во многих местах такова, что отслеживать движение по ним посредством видеокамер либо выездных рейдов ГИБДД неэффективно – а единичные штрафы за данное нарушение не в состоянии скорректировать ситуацию .
В итоге, согласно точки зрения авторов инициативы, замедляется скорость движения потока, увеличивается риск происхождения ДТП, разрушаются обочины и возрастает возможность конфликтных обстановок на дороге.

О обычных заблуждениях шофёров при взаимном общении с работниками Государственной автоинспекции определите из "Домашней юридической энциклопедии" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите неоплачиваемый доступ на трое суток!

Получить доступ Отмечается, что в итоге реализации инициативы кроме решения всех сопряженных с ездой по обочине неприятностей будет достигнута воспитательная функция административного наказания.
Чтобы инициатива поступила на разбирательство особой экспертной группы федерального уровня, ей нужно набрать свыше 100 тыс. голосов в поддержку. На момент размещения материала свое одобрение этой идее озвучили 569 пользователей РОИ.
Отметим, что штраф за данное нарушение образовывает 1,5 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Административное производство по этому проступку может быть возбуждено в частности на базе данных видеокамер. Согласно данным Государственной автоинспекции, лишь в столице за 1-е полугодие этого года в таком режиме было наложено 82 349 пеней за движение по обочине. А с апреля 2015 года учреждение начало работу по привлечению шофёров за езду по обочинам на МКАД.

Вывозные пошлины снизятся

Министерства экономики поведало, на какие товарные позиции готово сократить таможенные пошлины.
С 1 сентября могут снизиться вывозные пошлины на отдельные виды товаров. Подобающие правки в распоряжение Руководства РФ от 30 августа 2013 г. № 754 «Об одобрении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы стран - участников соглашений о Таможенном альянсе, и о признании потерявшими силу некоторых актов Руководства РФ» созданы Министерства экономики и размещены на Едином портале размещения информации.
В документе предложено сократить вывозные пошлины на отдельные видов морепродуктов, семена, минеральные продукты, необработанные шкуры, древесину и изделия из нее, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, отходы и лом тёмных металлов, рафинированную медь, сплавы и лигатуры на базе меди, никель и изделия из него, алюминий и товаров из него, и вдобавок отходы и изделия недрагоценных металлов.
Предполагается, что пошлины на разные виды рыбы снизятся с 2,5 до 1,25 процентов от таможенной цены, ракообразных и моллюсков – с 5 до 2,5 процентов. Одновременно с этим вывозные пошлины на семена и шкуры снизятся приблизительно на 75%, на недрагоценные металлы – на 50%.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что понижение вывозных пошлин продиктовано потребностью выполнять обязанности, взятые страной при присоединении к Международной торговой компании (ВТО). Наряду с этим в первоначальный раз пошлины снизились 1 сентября 2013 года, фактически через год после вступления в межгосударственную компанию.

Генеральный директор управляющей организации задержан после обрушения дома в Перми

Генеральный директор управляющей организации обрушившегося в Перми дома задержан, по данным РИА Новости ссылаясь на СУ СК по Пермскому краю.

Один из 4 подъездов пятиэтажного жилого дома в Перми обрушился рано утром в субботу. Как минимум один человек погиб и пару пострадали. Причиной обрушения части дома 1950-го года постройки в состоянии ослабление несущих конструкций здания.
«Опрошен и задержан в режиме ст. 91 УПК РФ 27-летний председатель совета директоров управляющей организации «Моторостроитель», — сказано в сообщении.


Читайте кроме того нужную статью по вопросу лучшие юристы. Это вероятно может оказаться полезно.

Для банковских компаний определили штрафы за ненадлежащую рекламу кредитов

Завтра начнёт применяться закон от 29 июня 2015 г. № 175-ФЗ "О введении изменений в статью 14.3 Кодекса РФ об нарушениях административного законодательства".

Напомним, документом вводится ответственность согласно административному законодательству банковских компаний за распространение рекламы услуг, связанных с представлением займа либо займа, пользованием им либо погашением займа либо займа, содержащей хотя бы одно условие, воздействующее на его цена, без указания всех прочих условий, определяющих полную цена займа (займа) для заемщика и воздействующих на нее. Так, сейчас указанное деяние повлечет для чиновников штраф в сумме 20-50 тыс., для юрлиц – 300-800 тыс. рублей.
О операции осуществления органом по борьбе с монополизмом ревизии в сфере рекламы определите из "Энциклопедии решений. Ревизии компаний и учреждений" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите неоплачиваемый доступ на трое суток!
Получить доступ ФАС Российской Федерации в своем письме от 2 июля 2015 г. № Преисподняя/33032/15 "Об повышении ответственности за нарушения в рекламе денежных услуг" смотрит на то, что повышенная ответственность вводится не для любых рекламодателей ненадлежащей рекламы денежных услуг, а лишь для банковских компаний. Речь заходит о правовых лицах, которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на базе особого разрешения (разрешения) Банка Российской Федерации есть в праве реализовать банковские операции. Другие лица, не подпадающие под определение банковской компании (к примеру, микрофинансовые компании), позволившие несоблюдение ч. 3 ст. 28 закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", будут привлекаться к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.
Наряду с этим ФАС Российской Федерации выделяет, что привлечение банковских компаний к ответственности согласно административному законодательству вероятно лишь в случае обнаружения нарушения в рекламе после начала применения подобающего закона, другими словами после 11 июля 2015 года.

Чайка произвел рокировку промежь столичных прокуроров

Двух столичных прокуроров обменял местами своим приказом генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Лефортовский межрайонный прокурорский работник Москвы Валерий Цыбуленко получил должность Коптевского межрайпрокурора, а занимавший это кресло Сергей Сапожков послан на его место, информирует пресс-служба Мосгорпрокуратуры.

Сапожков Сергей Николаевич появился в 1971 г. в Томске. В 1995 г. окончил Столичную государственную правовую академию. В 1994-1995 гг. работал дознавателем, старшим дознавателем Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 1995-1998 г.г. – старший дознаватель прокурорской службы Западного административного округа Москвы. В 1998 – 2002 г.г. – прокурорский работник, старший прокурорский работник 1-го отдела управления по надзору за выполнением законов в ОВД прокуратуры Москвы. В 2002 – 2006 г.г. – помощник прокурорского работника Юго-Восточного административного округа Москвы. В 2006 – 2007 г.г – помощник прокурорского работника Восточного административного округа Москвы. В 2007- 2015 г.г. – Коптевский межрайонный прокурорский работник Москвы. Старший советник юстиции.

Цыбуленко Валерий Зиновьевич появился в 1966 г. в Ставрополе. В 1988 г. окончил Саратовский ордена "Символ Почета" правового университета им. Д.И. Курского. прокуратуры Ждановского района Москвы. В1989 – 1989 г.г. был заместителем прокурорского работника Таганского района Москвы. В 1989 – 1994 г.г. – дознаватель, старший дознаватель прокурорской службы Таганского района Москвы. В1994 – 1994 г.г. – старший дознаватель следственного отдела прокурорской службы Москвы. В 1994 – 1995 г.г. – дознаватель по особо важным делам отдела по следствию правонарушений в сфере экономики и должностных правонарушений следственного управления прокурорской службы Москвы. В 1995 – 2006 г.г – помощник прокурорского работника Восточного административного округа Москвы. В 2006 – 2015 г.г. – Лефортовский межрайонный прокурорский работник Москвы. Старший советник юстиции.

http://pravo.ru/news/view/120151/

Суд США предписал клуб НФЛ "Вашингтон Редскинс" поменять наименование

Федеральный суд Северной Вирджинии, США, в среду, 8 июля, воспретил клубу Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Вашингтон Редскинс" потребить это наименование в качестве торговой марки, потому, что оно "оскорбляет образ коренных американцев". Об этом информирует The Вашингтон Пост.
Вопрос о смене названия клуба поднялся еще в 1980-х годах. В конце 80-х – начале 90-х годах в Соединенных Штатах Америки пробежали национальные протесты и бойкоты матчей команды. В 1992 году "Вашингтон" выиграла судебное слушание, благодаря чему сумела оставить свое наименование, передает портал Р-Спорт.
Но в районе полутора лет назад обсуждение этого вопроса возобновилось. Комиссионер лиги Роджер Гуделл тогда поднялся на защиту команды, подчеркнув, что она носит свое имя уже 80 лет и таким образом не только не оскорбляет коренные жители страны, а даже отдает ему дань уважения.
Летом прошлого года патентное бюро США отозвало у клуба регистрацию на торговый знак Washington Redskins. Начальники команды шли в судебные органы. Но в среду судья Джеральд Брюс Ли не постановил удовлетворить исковое заявление.
Ли кроме того "настойчиво попросил", чтобы клуб поменял торговый знак и наименование команды. Согласно точки зрения судьи, наименование "краснокожие" унижает образ коренных американцев.
Как указывает издание, судебное решение не начнёт применяться , пока клуб не исчерпает все правовые методы обжаловать это предписание.
http://pravo.ru/interpravo/news/view/120136/

ВС РФ обобщил практику по "отмыванию" преступных доходов

Из распоряжения ВС РФ о легализации преступных доходов исключены "налоговые" статьи УК РФ, судам не запрещаеться принимать решения не только на базе приговора суда по основному правонарушению, но и распоряжений о завершении либо приостановлении расследования, а в одной сделке по "отмыванию" может принимать участие имущество, полученное по итогам нескольких правонарушений.
Пленум Верховного суда РФ утвердил распоряжение о практике судов по делам о легализации преступных доходов. Оно призвано регулировать использование практики по 174 (легализация (отмывание) финансовых средств либо другого имущества, купленных иными лицами преступным методом), 174.1 (легализация (отмывание) финансовых средств либо другого имущества, купленных лицом по итогам осуществления им правонарушения) и 175 (приобретение либо сбыт имущества, априори добытого преступным методом) УК РФ. Прошлый аналогичный документ высшей судейском инстанции страны был принят в ноябре 2009 года. Но в "старом" распоряжении легализации было посвящено только девять пунктов из двадцати 7, другая часть документа касалась противоправного предпринимательства. В первый раз проект был рассмотрен на совещании Пленума 15 июня (детальнее>>>), но тогда его послали на доработку. Сейчас зампредседателя ВС РФ Владимир Давыдов поведал об итогах работы редакционной рабочей группе.
Из текста документа исключили одобренный многими на протяжении прошлого дискуссии п. 11, в котором судам при установлении показателей субъективной стороны правонарушения, установленного ст. 174 УК РФ, было предложено принимать в расчет профзнания и опыт работников банков и других банковских компаний, которые дают "с громадной долей возможности распознать стремление заказчика банка легализовать (отмыть) финансовые средства, полученные преступным методом, и вдобавок характер и содержание совершенных им деяний". Кроме того был вымаран схожий п. 21 в котором конкретизировалось, что под лицами, использующими свое должностное положение следует понимать чиновников, лиц, делающих управленческие функции в коммерческих и других структурах, и вдобавок служащих кредитных и других денежных компаний, в обязанности коих входит осуществление денежных операций. Из соисполнителей правонарушений исключены нотариусы и государственные регистраторы, которые помогают в легализации имущества, применяя свое должностное положение. В новой редакции распоряжения им могут быть выдвинуты обвинения в пособничестве.
В проекте объектом правонарушения, кроме денежных средств и имущества, купленного по итогам осуществления любого из публично страшных деяний, установленных Исключительной частью УК РФ, предлагалось полагать средства и имущество компаний и физлиц, за счет коих должно производиться взимание недоимки по налогам либо таможенным платежам, появившейся за счет преступного увиливания от их оплаты. И вдобавок имущество, неправомерно провезенное через границу РФ и Таможенного альянса. На протяжении дискуссии многие высказывались против включения в этот пункт налоговых правонарушений, считая, что вышеперечисленные средства и имущество куплены лицом либо организацией еще до осуществления правонарушения. Члены рабочей группы учли что Раньше законодатель исключил "налоговые" статьи УК РФ (194, 198, 199, 199¹ и 199²) из предикатных для правонарушений, связанных с отмыванием доходов, и посчитали, что без введения подобающих нормативных изменений включать их в текст распоряжения не необходимо.
Довольно много споров вызвал п. 2, в котором обсуждались варианты ответственности в том случае, когда объектом правонарушения оказывается имущество, гражданский оборот которого у нас недостаточен. К нему относятся драгоценные металлы, ядерные материалы и радиоактивные вещества, боевое оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические вещества (ответственность за их противоправный оборот предусмотрена, соответственно ст. 191, 220, 222, 222¹, 228¹ УК РФ). Предстояло решить, квалифицировать ли такие правонарушения по совокупности вышеуказанных статей со ст. 174 и 174¹ УК РФ либо лишь по подобающим статьям как приобретение или сбыт оружия, снарядов, наркотических средств и без того потом. Редакционная рабочая группа решила, что в случае если имущество ограничего в обороте, то правонарушения не треб добавочной квалификации по статьям о легализации.
Дискуссию, со слов Давыдова, привело к содержанию п. 4 о том, что вывод суда, пересматривающего дело по ст. 174 и 174¹ о преступном характере приобретения имущества может основываться не только на обвинительном приговоре суда по основному правонарушению, но и на распоряжениях органов подготовительного следствия о завершении либо приостановлении расследования. Согласно точки зрения редакционной рабочей группе, таковой подход не преступает принцип презумпции невиновности.
В п. 9 рабочая группа занесла пояснения о правилах квалификации в том случае, если легализуемое имущество куплено по итогам свершения нескольких правонарушений. "Потому, что составы легализации – формальные, согласно с ними легализацией нужно считать всю цепь сделок и пересматривать их как продолжающееся правонарушение, – растолковал докладчик. – Основное тут – умысел, за один раз возможно "отмывать" "смешанные" деньги либо имущество, полученные по итогам нескольких предикатных правонарушений".
С полным текстом постановления Пленума ВС РФ "О практике судов по делам о легализации (отмывании) финансовых средств либо другого имущества, купленных преступным методом, и о приобретении либо сбыте имущества, априори добытого преступным методом" возможно познакомиться по ссылке.